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蒙娜丽莎:关于聘用公司高级办理人员、内审部

  证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 通知布告编号:2018-059本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整,不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。蒙娜丽莎集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》、《关于聘用公司副总裁的议案》、《关于聘用公司财政担任人的议案》、《关于聘用公司内审部担任人的议案》及《关于聘用公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘用萧礼标先生为公司总裁(总司理),聘用邓啟棠先生、刘一军先生为公司副总裁(副总司理),聘用谭淑萍密斯为公司财政担任人(财政总监),聘用莫志武先生为公司内审部担任人,聘用徐育伟先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。(上述人员简历详见本通知布告附件)。上述高级办理人员、内审部担任人及证券事务代表具备取其行使权柄相顺应的任职前提,不存正在《公司法》、《公司章程》等相关法令律例、部分规章、规范性文件中的不得担任公司高级办理人员、内审部担任人及证券事务代表的景象,不属于失信被施行人,亦不存正在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的环境,也不曾遭到中国证监会和深圳证券买卖所的任何惩罚和。任职资历和聘用法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。董事对本次聘用公司高级办理人员相关事项颁发了看法,具体内容详见同日刊载于公司指定消息披露网坐巨潮资讯网的《董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的看法》。徐育伟先生已取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关法令律例的相关。2018年7月14日附件:公司高级办理人员、内审部担任人及证券事务代表简历萧礼标:男,1975年出生,中国国籍,无境外,结业于大学工业工程专业,研究生学历。现任公司董事、总裁。次要工做履历:2004年6月至2011年6月,任佛山市南海锦绣华庭房地产开辟无限公司副总司理;2011年6至2015年7月,历任广东蒙娜丽莎新型材料集团无限公司总裁帮理、副总裁;2015年7月至今,任公司董事、总裁。截止本通知布告日,萧礼标先生通过佛山市美尔奇投资办理合股企业(无限合股)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.36%。萧礼标先生取公司控股股东、现实节制人之一的萧华先生为父子关系;取其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。萧礼标先生不存正在《公司法》第一百四十六条的景象,未被中国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,比来三年内未遭到证券买卖所公开或者传递,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访;经查询核实,不属于国度法院发布的失信被施行人;合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及公司《章程》的任职前提。邓啟棠:男,1962年出生,中国国籍,无境外,结业于地方党校经济办理专业,大学本科学历,高级政工师。现任公司董事、副总裁。次要工做履历: 1998年10月至2015年7月,任广东蒙娜丽莎新型材料集团无限公司董事、副总裁;2015年7月至今,任公司董事、副总裁。22,992,750股,占公司总股本的9.72%;通过佛山市美尔奇投资办理合股企业(无限合股)间接持有公司股份554,625股,占公司总股本的0.23%;合计持有公司股份占公司总股本的9.95%。邓啟棠先生取公司董事萧华先生、霍荣铨先生、张旗康先生为分歧步履人;取公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。邓啟棠先生不存正在《公司法》第一百四十六条的景象,未被中国证监会采纳证券市场禁入办法,内审部担任人及证券事务代表的通知布告未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,比来三年内未遭到证券买卖所公开或者传递,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访;经查询核实,不属于国度法院发布的失信被施行人;合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及公司《章程》的任职前提。刘一军:男,1971年出生,中国国籍,无境外,结业于陕西科技大学材料学专业,博士学历,高级工程师。现任公司副总裁。次要工做履历:1998年10月至2015年7月,历任广东蒙娜丽莎新型材料集团无限公司手艺员、研发部司理、出产手艺总司理、副总裁兼广东省(蒙娜丽莎)建建陶瓷工程手艺研究开辟核心从任;2015年7月至今,任本公司副总裁兼广东省(蒙娜丽莎)建建陶瓷工程手艺研究开辟核心从任。截止本通知布告日,刘一军先生通过佛山市美尔奇投资办理合股企业(无限合股)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.36%。刘一军先生取持有公司5%以上股份的股东、公司现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系;不存正在《公司法》第一百四十六条的景象,未被中国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,比来三年内未遭到证券买卖所公开或者传递,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访;经查询核实,不属于国度法院发布的失信被施行人;合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及公司《章程》的任职前提。谭淑萍:女,1962年出生,中国国籍,无境外,结业于中山大学汉言语文学专业,大学专科学历。现任公司财政办理核心总司理。次要工做履历:1980年10月至1993年12月,历任佛陶集团石湾人平易近瓷厂行政科员、会计、财政副司理;1994年1月至1997年8月,任兆峰陶瓷(佛山)无限公司财政司理;1997年8月至1998年10月任佛山市利玛商业无限公司财政司理;1998年12月至2004年12月任佛山市鸿业陶瓷无限公司财政总监;2005年1月至2015年6月,历任广东蒙娜丽莎新型材料集团无限公司总裁帮理、财政司理,2015年7月至今,任公司财政办理核心总司理。截止本通知布告日,谭淑萍密斯通过佛山市美尔奇投资办理合股企业(无限合股)间接持有公司股份525,000股,占公司总股本的0.22%。谭淑萍密斯取持有公司5%以上股份的股东、公司现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系;不存正在《公司法》第一百四十六条的景象,未被中国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,比来三年内未遭到证券买卖所公开或者传递,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访;经查询核实,不属于国度法院发布的失信被施行人;合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及公司《章程》的任职前提。莫志武:男,1970年出生,中国国籍,无境外,结业于佛山电视大学,会计专业,大学专科学历。现任公司内审部担任人。次要工做履历:1992年7月至2004年1月,正在佛山佛塑科技集团股份无限公司分公司任财政总监。2004年2月至2013年11月,正在佛山市瑞山集团无限公司任董事、财政总监兼投资总监,2013年12月至2017年4月,正在佛山市本电科技无限公司任董事、财政总监、总司理。2017年5月至今,任公司内审部担任人。截至本通知布告日,莫志武先生未间接或间接持有公司股票,取持有公司5%以上股份的股东、公司现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不属于失信被施行人。徐育伟:男,1983年出生,中国国籍,无境外,专业,本科学历。现任公司证券事务代表。次要工做履历:2008年5月至2017年11月,正在公司任法务员、证券法务部司理职务。2017年11月至今,任公司证券部总监、证券事务代表。截至本通知布告日,蒙娜丽莎:关于聘用公司高级办理人员、徐育伟先生未间接或间接持有公司股票,取持有公司5%以上股份的股东、公司现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不属于失信被施行人。徐育伟先生已取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关法令律例的相关。

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